广州三地下钱庄涉及金额20亿 掀冰山一角

yh6788

广州再现3个特大地下钱庄，涉及金额20亿元（人民币，下同），而这仅仅是今年以来上千亿地下钱庄金额的一小部分。



上述地下钱庄位于广州天河区，其运作开始于2010年，操作者以出售粮油的名义大额兑现支票，涉及100多个个人账户和10多个对公账户，以及10多个空壳经营部门等。
8月21日《美国思想家》杂志（AmericanThinker）的一篇文章提到，地下钱庄就是洗钱的方式之一，其它还包括理财、虚假贸易、赌博、贩毒等。
2016年，中国地下钱庄金额高达9000亿元；2015年仅广东和浙江就高达11000亿元，其它相关城市还有深圳、大连、福建等。
8月初，广东省另一座城市东莞发现一处地下钱庄，涉及金额50亿元。今年5月份，江苏省扬州市发现的一处地下钱庄涉及金额700亿元，从2013年开始操作。今年1月初，广州天河区发现的另一处地下钱庄涉及金额6亿元。
全球金融诚信机构（Global Financial Integrity）估计，在2000年至2011年之间，中国的非法资金外流金额高达3.79万亿美元，最近5年间资金外流仍在持续加速，这些资金的背后涉及腐败、逃税等。文章特别提到，腐败是洗钱行为的巨大推手。
文章引述加拿大一位前任驻华大使的表述说，中国的热钱流出量居于世界之最。
西班牙的一家中共大型银行被控参与一家中资机构的洗钱行为，并被指其涉及的洗钱金额足以令中国境内经济造成破坏性的影响。
信报网站（EJ Insight）8月21日的一篇评论文章中也提到，中国资本外流的背后有中共贪官的因素，地下钱庄是中共贪官向海外转移资产的众多方式之一，其它还包括境外空壳公司、信用卡转移、现金走私、裸官等。资金一旦被转移至海外，即转变成合法的资产形式，比如房地产、证券、银行存款等。
今年与此相关的知名事件是被称为江派利益集团“超级白手套”的富商肖建华一案。肖建华今年1月份被从香港带回大陆调查，被指将上千亿资金通过地下钱庄转移到香港，而从肖建华开始，牵出中共原保监会主席项俊波等人。项俊波任职期间放开了保险资金投资资本市场和海外投资。

121

学习了，谢谢分享、、、

远方的落叶

相当不错，感谢无私分享精神！